Привлечение к субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц – мощный инструмент в борьбе за возвращение денег обманутым кредиторам. Последние 8 лет постоянно растёт как количество предъявляемых исков о привлечении к субсидиарной ответственности, так и процент удовлетворённых исков.

Кого могут привлечь к субсидиарной ответственности

Закон не содержит перечень лиц, кого можно привлечь к субсидиарной ответственности. Однако главным условием является то, чтобы лицо принимало решения в компании, влияло на них и действия такого лица привели к невозможности удовлетворить требования кредиторов. Таких лиц закон называет контролирующими.

• реальный и номинальный директор
  По понятным причинам первым под удар попадает руководитель должника.
  Следует отметить, что к субсидиарной ответственности привлекают не только действующего руководителя компании, но и бывших. Поэтому смена ген.дира на номинала не защитит от субсидирки.
• учредители и акционеры
  В отношении данных лиц действует т.н. презумпция контроля, т.е. по умолчанию предполагается, что эти лица могли самостоятельно или в группе управлять должником, либо извлекать выгоду от деятельности должника.
• главный бухгалтер, финансовый / исполнительный директор
  Хотя формально указанные люди не руководят должником и не принимают в компании решения, на деле часто указанные лица влияют на сделки компании настолько, что это приводит к банкротству (например, фальсифицируют документы при получении кредита, завышают показатели по выручке, искажают данные в отчетности и пр.). Кроме того, реальные бенефициары компании не редко скрываются под должностями финансовых/исполнительны директоров, замов и пр.
• реальный собственник бизнеса
  Самый сложный и одновременно самый интересный случай.
  Если руководители и собственники должника оказались номиналами, кредитору остаётся найти реальных собственников и лиц, фактически принимавших решения в компании. Как правило, в таких ситуациях нет прямых доказательств того, что лицо является истинным бенефициаром должника. Поэтому при доказывании необходимо руководствоваться совокупностью согласующихся между собой косвенных доказательств.

Резюмируя сказанное следует отметить, что привлечение к субсидиарной ответственности – не последний шаг в процессе взыскания задолженности. Далее следует еще исполнительное производство, розыск активов и т.д. Однако субсидиарная ответственность становиться мощным психологическим стимулом для возврата денег (особенно для реальных собственников должника). С этого момента требования кредиторов перестают быть абстрактными – корпоративная вуаль снята и долг становиться личным. Это влечёт ряд негативных последствий (например, запрет на выезд за рубеж и пр.), которые контролирующие лица хотели бы избежать. Это вынуждает их достать спрятанные деньги и рассчитаться с кредиторами. Поэтому важно привлекать к субсидиарке в первую очередь реальных собственников бизнесов, а не номиналов.

Если Ваш должник «скорее мёртв, чем жив», а бенефициары должника вполне себе не бедствуют, не сидите сложа руки. Успешность любого взыскания зависит во многом от своевременности принятых мер и их качества.